De acuerdo a lo informado, un funcionario de la Aduana de Santo Tomé y su pareja fueron denunciados por enriquecimiento ilícito ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del doctor Julián Ercolini, y solicitaron la intervención de la Fiscalía y o Juzgado federal que corresponda.
La fuerte acusación fue realizada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, en representación del estudio jurídico ASK, por la cual peticiona investigar a ambas personas, quienes se domicilian en Santo Tomé, provincia de Corrientes. El expediente refiere a los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El individuo denunciado se desempeña como verificador en la Aduana de Santo Tomé, San Borja; y también a su pareja que sería propietaria de un reconocido centro de estética de la ciudad. La denuncia abarca los delitos de enriquecimiento ilícito (Art. 268 del Código Penal), por los ingresos que el acusado habría obtenido de su actividad de verificador ante la Dirección General de Aduanas.
En la presentación judicial también se lo acusa de haber incurrido en abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público (Arts. 248 y 249 del Código Penal), cohecho (Art. 256 del Código Penal), violación de tratados concluidos con naciones extranjeras (Art. 220 C. P.) y encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Arts. 277, 303 sgs y ccds del Código Penal).
En la denuncia se sugiere que se verifique el origen de toda la tecnología y bienes ubicados en el spa de la esposa del aduanero y también que la pesquisa deberá incluir además la investigación a un reconocido empresario del medio, con quien mantiene una estrecha amistad.
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